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證監(jiān)會會同公安檢察機關部署查辦19起重大典型案件

2021-10-15 21:02:52 來源：經(jīng)濟參考網(wǎng)

《經(jīng)濟參考報》記者了解到，近日，證監(jiān)會會同公安部、最高檢聯(lián)合開展打擊證券違法犯罪專項執(zhí)法行動，集中部署查辦19起重大典型案件。這是監(jiān)管部門進一步強化行政執(zhí)法與刑事司法協(xié)作配合，形成高效打擊證券違法活動合力，加大證券違法成本的重要舉措。目前，相關調(diào)查、偵查、審查起訴工作已經(jīng)全面展開，部分重點案件已取得重要突破。

據(jù)介紹，這些案件主要涉及：一是重大信息披露違法案件8件。有的債券發(fā)行人、上市公司連續(xù)多年財務舞弊，涉嫌欺詐發(fā)行犯罪；有的上市公司并購標的為完成業(yè)績承諾大量虛構業(yè)務，涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息犯罪；有的上市公司實際控制人利用職務便利，以支付股權轉(zhuǎn)讓款、債務轉(zhuǎn)讓等名義占用上市公司資金，涉嫌背信損害上市公司利益犯罪；有的中介機構從業(yè)人員配合上市公司造假，偽造審計證據(jù)，執(zhí)行銀行函證時嚴重失職，涉嫌提供虛假證明文件犯罪。二是惡性操縱市場案件9件。有的上市公司實際控制人、董事、高級管理人員伙同市場機構操縱本公司股票；有的股市“黑嘴”與操盤方合謀通過蠱惑交易、“搶帽子”交易等方式非法牟利。個別當事人屢查屢犯，犯罪主觀惡性強。三是典型內(nèi)幕交易案件2件。有的內(nèi)幕信息知情人除直接從事內(nèi)幕交易外，還向存在特殊利益關系等其他人員泄露內(nèi)幕信息，參與收益分成。總的看，上述案件呈現(xiàn)組織團伙化、主體多元化、手法隱蔽化等特征，違法行為持續(xù)時間長、涉案金額大，危害后果重。

近年來，針對嚴峻復雜的證券違法犯罪態(tài)勢，證監(jiān)會不斷加強行政執(zhí)法與刑事司法的銜接配合。據(jù)了解，2021年上半年，證監(jiān)會已累計向公安機關移送涉嫌犯罪案件及線索119件，移送涉案主體266人，較去年同期增長均達到1倍以上。同時，及時向檢察機關抄送重大案件17件。

標簽：證監(jiān)會會同公安檢察機關